Μεγαλώνει και άλλο η λίστα των Kυπρίων στα Paradise Papers

Κοινοπραξία ICIJ: Κυπριακή εταιρεία χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για φυγάδευση κεφαλαίων εκτός Σλοβενίας

Μεγαλώνει η λίστα των Κυπρίων στα Paradise Papers, ενώ από την άλλη επικρατεί σιγή ιχθύος όσον αφορά τις έρευνες του Τμήματος Φορολογίας για πιθανή φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.

Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) έδωσε στη δημοσιότητα τρεις νέες λίστες με στοιχεία από τις Νήσους Κουκ, τη Μάλτα και το ανεξάρτητο κράτος των Σαμόα. Το κυπριακό ενδιαφέρον εστιάζεται στη λίστα από τη Μάλτα, η οποία περιλαμβάνει 1.437 ονόματα δικαιούχων – στελεχών που συνδέονται με την Κύπρο.

Η ICIJ δημοσιοποίησε για πρώτη φορά στοιχεία για τα Paradise Papers, τον Νοέμβριο του 2017. Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι «παρακολουθεί στενά και αναλύει όλη την “έγκυρη” σχετική πληροφόρηση γύρω από το θέμα». Μάλιστα ανακοίνωσε ότι «θα προβεί άμεσα σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες». Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπήρξε νεότερη ενημέρωση.

Η βάση δεδομένων της ICIJ περιλαμβάνει συνολικά 11 λίστες, που χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: Bahamas Leaks, Offshore Leaks, Panama Papers και Paradise Papers. Η κυπριακή λίστα περιλαμβάνει συνολικά 6.424 υπεράκτιες εταιρείες (Offshore), 5.305 ονόματα δικαιούχων – στελεχών (Officers), 183 μεσάζοντες (Intermediaries), 2.628 διευθύνσεις και 1 οντότητα.

Η λίστα με το μεγαλύτερο κυπριακό ενδιαφέρον είναι τα Panama Papers, η οποία περιλαμβάνει 3.613 υπεράκτιες εταιρείες που συνδέονται με την Κύπρο, καθώς επίσης 2.684 ονόματα δικαιούχων – στελεχών, 115 μεσάζοντες και 1.489 διευθύνσεις. Επίσης η Κύπρος έχει έντονη παρουσία στα Offshore Leaks, αφού η σχετική λίστα περιλαμβάνει 2.761 υπεράκτιες εταιρείες, 994 ονόματα δικαιούχων – στελεχών, 68 μεσάζοντες και 896 διευθύνσεις. Ακόμη η Paradise Papers – Appleby περιλαμβάνει 42 υπεράκτιες εταιρείες που συνδέονται με την Κύπρο, καθώς επίσης 189 ονόματα δικαιούχων – στελεχών, 232 διευθύνσεις και 1 άλλη οντότητα.

Σημειώνεται ότι η λίστα Appleby (δικηγορικό γραφείο) ήταν η πρώτη από τη σειρά των Paradise Papers που είδε το φως της δημοσιότητας, τον Νοέμβριο του 2017. Ένα μήνα αργότερα δόθηκαν στη δημοσιότητα άλλες τέσσερις λίστες με στοιχεία του Appleby από τα Μπαρμπάντος, τις Μπαχάμες, την Αρούμπα και το Νέβις. Επίσης την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκαν στη δημοσιότητα ακόμη τρεις λίστες με στοιχεία του Appleby από τις Νήσους Κουκ, τη Μάλτα και το ανεξάρτητο κράτος των Σαμόα.

Εν τω μεταξύ η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων συνδέει την Κύπρο με υπόθεση στη Σλοβενία. Όπως αναφέρει, ο δημοσιογραφικός όμιλος DELO (εταίρος της ICIJ) αποκάλυψε ότι ο πρώην διευθυντής της εθνικής φορολογικής υπηρεσίας της Σλοβενίας χρησιμοποίησε κυπριακή εταιρεία για να μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία εκτός Σλοβενίας.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Διαβάστε το κύριο θέμα της εφημερίδας αλλά και όλα τα θέματα στη ζώνη συνδρομητών. Μπορείτε να βρείτε παλαιότερες εκδόσεις στο αρχείο της εφημερίδας.





Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy