90 «κυπριακές» εταιρείες στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ για το ξέπλυμα

Η λίστα κυρώσεων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, περιλαμβάνει συνολικά 93 εταιρείες με έδρα ή και σύνδεση με την Κύπρο.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) προχώρησε πρόσφατα στην επικαιροποίηση της λίστας των φυσικών και νομικών προσώπων εναντίων των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η λίστα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του OFAC την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει συνολικά 94 εταιρείες με έδρα ή και σύνδεση με την Κύπρο.

Σημειώνεται ότι η λίστα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για σκοπούς ενημέρωσης των εποπτικών Αρχών άλλων χωρών, αλλά και τρίτων εταιρειών, αφού το OFAC έχει τη δυνατότητα να επιβάλει κυρώσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα έχει εμπλοκή σε σημαντική συναλλαγή (significant transaction) ή διευκολύνει τη διενέργεια συναλλαγής με οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υπόκειται στις εν λόγω κυρώσεις.

Οι περισσότερες από τις εταιρείες είναι συμφερόντων από το Ιράν, Συρία, Τανζανία, Παρθένες Νήσους, Ρωσία και Ουκρανία. Μάλιστα μεγάλος αριθμός των πιο πάνω εταιρειών έχουν διεύθυνση στην Κύπρο και φέρονται να συνδέονται με μεγάλα δικηγορικά γραφεία. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες είναι εγγεγραμμένες σε χώρες όπως η Ουκρανία, Βρετανία και Παρθένες Νήσοι αλλά συνδέονται με άτομα τα οποία έχουν την κυπριακή ιθαγένεια.

Εν τω μεταξύ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε χθες νέα εγκύκλιο με την οποία καλεί τους εποπτευόμενους οργανισμούς να λαμβάνουν υπόψη κατά την αξιολόγηση των κινδύνων ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με επιχειρηματικές σχέσεις και μεμονωμένες συναλλαγές με τους πελάτες τους, τη λίστα κυρώσεων του OFAC των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η Κεφαλαιαγορά καλεί τους εποπτευόμενους «να μελετήσουν, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, τα προβλεπόμενα στις εν λόγω κυρώσεις, περιλαμβανομένου του καταλόγου των καλυπτόμενων από αυτές προσώπων και να αξιολογήσουν την έκταση εφαρμογής των εν λόγω μέτρων στις ίδιες, περιλαμβανομένων των πελατών τους». Τους καλεί επίσης «να αξιολογήσουν τους κινδύνους ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ενδέχεται να αναλάβουν σε περίπτωση εμπλοκής τους σε σημαντική συναλλαγή ή διευκόλυνσης διενέργειας τέτοιας συναλλαγής, με οποιοδήποτε πρόσωπο που υπόκειται στις κυρώσεις». Ακόμη, η Κεφαλαιαγορά τονίζει ότι: «σε περίπτωση νέου/υποψήφιου πελάτη που υπόκειται στις εν λόγω κυρώσεις, οι εποπτευόμενοι οργανισμοί προτρέπονται όπως αποφύγουν τη σύναψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης μαζί του». Σημειώνεται επίσης ότι «σε περίπτωση που πρόσωπο που υπόκειται σε κυρώσεις είναι ήδη πελάτης, οι εποπτευόμενοι οργανισμοί προτρέπονται να εξετάσουν προσεκτικά τις ενέργειες/μέτρα τα οποία ενδεχομένως να εφαρμόσουν (π.χ. κατά πόσον ενδείκνυται το “πάγωμα” κεφαλαίων/λογαριασμού)».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου