Η επόμενη αξιολόγηση της Κύπρου από την Επιτροπή Moneyval θα είναι το 2019
Τα τελευταία πέντε χρόνια (2013 2018) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ανακαλέσει την άδεια σε μία ΚΕΠΕΥ και έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 203 χιλ. ευρώ για θέματα που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με σχετικό σημείωμα το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, μετά το μνημόνιο και στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την Παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, η Κεφαλαιαγορά έχει προχωρήσει σε αριθμό ενεργειών με σκοπό την ανάπτυξη, εξέλιξη και ενδυνάμωση του ελέγχου συμμόρφωσης των εποπτευόμενων οργανισμών. Όπως αναφέρεται κατά τα έτη 2013 2018 (μέχρι τον Μάρτιο) πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε 39 ΕΠΔΥ και 47 ΚΕΠΕΥ, καθώς και σειρά ελέγχων εξ αποστάσεως.
Στα πλαίσια των ελέγχων, προστίθεται, η Κεφαλαιαγορά «έχει ανακαλέσει την άδεια σε μία ΚΕΠΕΥ, έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα (203 χιλ. ευρώ συνολικά) σε ΕΠΔΥ και ΚΕΠΕΥ και ζήτησε τη λήψη διορθωτικών μέτρων, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, για διόρθωση των αδυναμιών και/ή παραλείψεων που έχουν εντοπιστεί». Στο σημείωμα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «η επόμενη αξιολόγηση της Κύπρου από την Επιτροπή Moneyval προγραμματίζεται για το 2019».
Αναφέρεται επίσης ότι πραγματοποιήθηκε Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων και ετοιμάστηκε έκθεση η οποία περιλαμβάνει εισηγήσεις για βελτιώσεις. Η εν λόγω έκθεση, προστίθεται, έχει υποβληθεί ήδη στο Υπουργικό Συμβούλιο για ενημέρωση και ετοιμάζεται σχετικό έγγραφο για δημοσιοποίηση. Αναφέρεται ακόμη ότι η Κεφαλαιαγορά έχει αναλάβει τη δημιουργία, διαχείριση και εποπτεία Μητρώου το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες των πραγματικών δικαιούχων ρητών εμπιστευμάτων (express trusts) σε κεντρικό Μητρώο Εμπιστευμάτων.
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου
Aκολουθήστε μας στο Google News
Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy
