Το Υπουργείο Οικονομικών έστειλε άρον – άρον στη Βουλή πρόταση για αλλαγή της νομοθεσίας η οποία αφορά την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αφού η ΕΕ έστειλε προειδοποιητική επιστολή (συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη) για μη επαρκή εναρμόνιση της Κύπρου με σχετική οδηγία.
Μάλιστα η ΕΕ έθεσε και τελεσίγραφο στην Κύπρο για μεταφορά της Ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, μέχρι τις 25 Μαρτίου 2019 το αργότερο. Σε διαφορετική περίπτωση η Κύπρος κινδυνεύει με βαρύ πρόστιμο. Το νομοσχέδιο επιφέρει δύο σημαντικές αλλαγές:
•Εισάγονται στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας τα πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά, εφόσον η πληρωμή καταβάλλεται ή εισπράττεται σε μετρητά για ποσό πέραν των 10 χιλ. ευρώ. Μάλιστα αρμόδια Εποπτική Αρχή για τις πιο πάνω συναλλαγές θα είναι ο Έφορος Φορολογίας.
•Καθορίζεται ότι με την πάροδο πέντε ετών από τη λήξη μιας επιχειρηματικής σχέσης, οι υπόχρεες οντότητες οφείλουν να διαγράφουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη τους. Στο νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα διατήρησης των εν λόγω εγγράφων και πληροφοριών για ακόμη πέντε χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δικαιολογείται για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όπως αναφέρεται η εφαρμογή των πιο πάνω δεν επηρεάζει διατάξεις που αφορούν τα αποδεικτικά στοιχεία σε τρέχουσες ποινικές έρευνες και διαδικασίες.
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου
Aκολουθήστε μας στο Google News
Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy
