Έκθεση για την Κύπρο ετοιμάζει η Επιτροπή της Κομισιόν Moneyval, η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Κλιμάκιο της Moneyval βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Κύπρο (13 – 24 Μαΐου) και πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο, με επίκεντρο τις τράπεζες, τους τομείς παροχής υπηρεσιών και το πρόγραμμα πολιτογράφησης ξένων επενδυτών. Το προκαταρκτικό πόρισμα της Επιτροπής αναμένεται να παρουσιαστεί στη σύνοδο της Ολομέλειας στο Στρασβούργο στις 15-19 Ιουλίου, ενώ το τελικό πόρισμα αναμένεται να παρουσιαστεί στη σύνοδο στις 2-6 Δεκεμβρίου.

Η προηγούμενη μεγάλη αξιολόγηση της Κύπρου από τη Moneyval πραγματοποιήθηκε το 2013, μετά από απαίτηση του Eurogroup ενόψει του μνημονίου. Η πιο πάνω αξιολόγηση οδήγησε στην εκπόνηση Σχεδίου Δράσης, το οποίο συμφωνήθηκε με την Τρόικα.

Σημειώνεται ότι η τέως Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, σε ομιλία της ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής τον Δεκέμβριο προειδοποίησε ότι εάν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Moneyval δεν είναι θετικό, θα υπάρξουν «πολλαπλές επιπτώσεις» για την Κύπρο.

Η μεγαλύτερη ανησυχία για την επικείμενη έκθεση της Moneyval εστιάζεται στο πρόγραμμα πώλησης «χρυσών» διαβατηρίων. Σημειώνεται μάλιστα ότι πρόσφατα η Κομισιόν έστησε στον τοίχο την Κύπρο, αφού εντόπισε κενά όσον αφορά τους ελέγχους, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και την έλλειψη διαφάνεια. Το κλίμα έγινε ακόμη πιο βαρύ μετά την αντίδραση του Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος κατηγόρησε την Κομισιόν για στοχοποίηση της Κύπρου «για τους καλά γνωστούς λόγους», όπως είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ένας από τους μεγαλύτερους παίχτες στο πρόγραμμα των «χρυσών» διαβατηρίων είναι το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνέταιροι, ενώ στο πρόγραμμα φαίνεται να εμπλέκονται και άλλα συγγενικά πρόσωπα του Προέδρου Αναστασιάδη.

Οι αντιδράσεις της Κομισιόν ανάγκασαν την κυβέρνηση να προχωρήσει στη λήψη μέτρων, με πιο σημαντικό τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας από εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Κύπρος παραμένει στην «γκρίζα λίστα» των ΗΠΑ για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Μάλιστα, στην τελευταία του έκθεση το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα καζίνο και τα «χρυσά» διαβατήρια. Επεσήμανε επίσης ότι οι κυριότερες πηγές παράνομου χρήματος στην Κύπρο είναι η απάτη των επενδύσεων, η διαφθορά, οι μίζες, η φοροδιαφυγή, τα ναρκωτικά, το λαθρεμπόριο καπνού και η εμπορία προσώπων. Σημειώνεται επίσης ότι αυξάνονται τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, αλλά και ότι τα καζίνο ενδέχεται να δημιουργήσουν νέα δυνητικά τρωτά σημεία.