Ελλάδα: Εισαγγελική έρευνα για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους δέκα για τέσσερα κακουργήματα

Εξελίξεις προκύπτουν στην Ελλάδα


Παραγγελία προς την Οικονομική Αστυνομία έδωσε ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης ζητώντας τη διενέργεια έρευνας στα οικονομικά στοιχεία της «Κιβωτού του Κόσμου», αλλά και του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ακόμα 9 προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, ζητεί με την παραγγελία του να διερευνηθεί η τέλεση 4 κακουργηματικών πράξεων και πιο συγκεκριμένα: υπεξαίρεση, απιστία υπεξαίρεση, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Τι ζητεί ο εισαγγελέας
Ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης έδωσε εντολή για:

  • Φορολογικό έλεγχο την τελευταία 5ετία
  • Γνωστοποίηση του πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου
  • Να γνωστοποιηθεί στην Εισαγγελία εάν έχουν χορηγηθεί εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις
  • Ανοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την τελευταία 5ετία τόσο της Κιβωτού όσο και 11 φυσικών προσώπων .

Στον τραπεζικό έλεγχο περιλαμβάνονται δάνεια, κινήσεις, κάρτες και όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.