Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου, κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τα «χρυσά» διαβατήρια.
Η συνεδρία έχει οριστεί για σήμερα στις 2:00 μ.μ. και είναι ανοικτή για τα μέσα ενημέρωσης.
Η κατάθεση του Διοικητή αναμένεται να επικεντρωθεί στο ρόλο των τραπεζών και ιδιαίτερα στους ελέγχους τους οποίους είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Σημειώνεται ότι η επικεφαλής της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, Εύα Παπακυριακού, ερωτηθείσα αν οι τράπεζες ενημέρωναν έγκαιρα τη Μονάδα για ασυνήθιστες συναλλαγές απάντησε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η ενημέρωση ερχόταν κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης ή και μετά την πολιτογράφηση. Ανέφερε επίσης ότι είχε εκφράσει ανησυχίες για τον τρόπο ελέγχου του προγράμματος των «χρυσών» διαβατηρίων, αλλά και ότι υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι «γίνονται επαρκείς έλεγχοι». Αποκάλυψε μάλιστα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών πληροφορούσε παρόχους ότι είχε αποταθεί στη ΜΟΚΑΣ για αιτητές του προγράμματος και έκανε λόγο για διαρροές «σε ανώτατο επίπεδο» του Υπουργείου. Όπως είπε, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία θα έπρεπε να είναι εμπιστευτική, η ίδια δεχόταν τηλεφωνήματα από παρόχους, γεγονός που δημιουργούσε πίεση.
Ο Διοικητής αναμένεται να ερωτηθεί επίσης για την υπόθεση του Μαλαισιανού καταζητούμενου Τζο Λόου, αφού όπως ανέφερε η Ε. Παπακυριακού η αναφορά στη ΜΟΚΑΣ έγινε από τράπεζα.
Σημειώνεται ότι η επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ ανέφερε στην κατάθεσή της ότι υπήρχαν δημοσιεύματα, τόσο στον διεθνή Τύπο όσο και στην Κύπρο, τα οποία οδήγησαν την τράπεζα να υποβάλει αναφορά στη ΜΟΚΑΣ. Ανέφερε επίσης ότι το ακίνητο το οποίο αγόρασε ο Τζο Λόου είναι ακόμη εγγεγραμμένο στην εταιρεία του ντιβέλοπερ, προσθέτοντας ότι «πρόκειται να πάρουμε το κλειδί, γιατί κάποιος πρέπει να το συντηρεί μέχρι να στείλει η Μαλαισία το αίτημα για δήμευση». Ακόμη ανέφερε ότι υπάρχει και ένα ποσό σε δεσμευμένο λογαριασμό στην Κύπρο που ανήκει σε συνδεδεμένο πρόσωπο, στο οποίο ωστόσο δεν παραχωρήθηκε υπηκοότητα, ενώ αναμένεται να διαπιστωθεί αν τα χρήματα είναι προϊόν απάτης.
Aκολουθήστε μας στο Google News
Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy
