Η Κύπρος στην «γκρίζα λίστα» των ΗΠΑ για το ξέπλυµα χρήµατος

Στην «γκρίζα λίστα» για το ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος κατατάσσει την Κύπρο το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, τα καζίνο και τα χρυσά διαβατήρια.

Η έκθεση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ έρχεται να προστεθεί στις εκθέσεις των Κοµισιόν, Παγκόσµιας Τράπεζας, ΟΟΣΑ και άλλων θεσµικών οργάνων εντείνοντας την πίεση.
Σύµφωνα µε έκθεση οι κυριότερες πηγές παράνοµου χρήµατος στην Κύπρο είναι η απάτη των επενδύσεων, η διαφθορά, µίζες, φοροδιαφυγή, ναρκωτικά, λαθρεµπόριο καπνού και εµπορία προσώπων. Σηµειώνεται επίσης ότι αυξάνονται τα εγκλήµατα στον κυβερνοχώρο, αλλά και ότι τα καζίνο ενδέχεται να δηµιουργήσουν νέα δυνητικά τρωτά σηµεία. Ακόµη, η έκθεση αναφέρεται στα χρυσά διαβατήρια σηµειώνοντας ότι «µετά από πιέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε τον Μάιο του 2018 να περιορίσει τον αριθµό των πολιτογραφήσεων επενδυτών σε 700 ετησίως από το 2018», ενώ στη συνέχεια λήφθηκαν και άλλα µέτρα.

Η έκθεση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ σηµειώνει ότι υπήρξε βελτίωση όσον αφορά το νοµοθετικό πλαίσιο της Κύπρου για την καταπολέµηση του ξεπλύµατος βρόµικου χρήµατος, αλλά και στην εποπτεία των τραπεζών. Σηµειώνεται, µάλιστα, ότι οι τράπεζες έκλεισαν λογαριασµούς οι οποίοι δεν πληρούσαν τους νέους κανονισµούς, ενώ έδιωξαν και υποψήφιους νέους πελάτες. Παρά ταύτα, αναφέρεται ότι «το κυπριακό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είναι ευάλωτο στο ξέπλυµα χρηµάτων από εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις και ιδιώτες, αν και τα έσοδα που παράγονται στο εξωτερικό αποτελούν µεγαλύτερη απειλή».

Αναφέρεται επίσης ότι ορισµένες επιχειρήσεις συµβάλλουν στην ίδρυση διαστρωµατωµένων εταιρικών οντοτήτων, προκειµένου να αποκρύβουν την ταυτότητα των πραγµατικών δικαιούχων. Σηµειώνεται ακόµη ότι εγκληµατικές οµάδες κυρίως από τη Ρωσία και την Ουκρανία χρησιµοποίησαν κυπριακές τράπεζες για να ξεπλύνουν χρήµατα από παράνοµες δραστηριότητες.

Το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ σηµειώνει ότι το 2016 οι Αρχές καταδίκασαν 28 πρόσωπα σε σχέση µε αδικήµατα ξεπλύµατος, ενώ το 2017 καταδίκασαν άλλα 33 πρόσωπα.

Σηµειώνεται ότι η έκθεση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε σύσταση, αλλά σκοπό έχει την παρακολούθηση χωρών οι οποίες θεωρούνται ως υψηλού κινδύνου για το ξέπλυµα χρήµατος. Παρά ταύτα είναι ιδιαίτερα σηµαντική και λαµβάνεται σοβαρά υπόψιν από τους επενδυτές.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy