Ισπανία: Συνελήφθη ένας από τους μεγαλύτερους διακινητές βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη

Η ισπανική Αστυνομία συνέλαβε ένα πρόσωπο, που θεωρείται ως ένας από μεγαλύτερους διακινητές βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ισπανική πολιτοφυλακή, ο Βρετανο-ιρλανδικής καταγωγής ύποπτος πιστεύεται ότι έχει διακινήσει παράνομο χρήμα που υπερβαίνει τα €200 εκατομμύρια.

Συνελήφθη την περασμένη Δευτέρα «ως αποτέλεσμα μιας διεθνούς αστυνομικής επιχείρησης από την ισπανική πολιτοφυλακή» ανέφερε σε ανακοίνωση της η Europol, προσθέτοντας ότι δύο συνεργάτες του συνελήφθησαν στην Ισπανία και ένας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Europol δεν κατονόμασε τον ύποπτο, αλλά πηγή κοντά στην διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και ιρλανδικά έντυπα δηλώνουν ότι πρόκειται για τον 62χρονο Τζον Φράνσις Μόρισι, γνωστό συνεργάτη του διαβόητης ομάδας οργανωμένου εγκλήματος Κιναχάν.

Σύμφωνα με την Europol, ο Μόρισι «και οι συνεργάτες του ήταν υπεύθυνοι να εισπράττουν μεγάλα ποσά μετρητών από εγκληματικές οργανώσεις, τα οποία ακολούθως ‘παρέδιδαν’ σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις σε άλλες χώρες».

Χρησιμοποιώντας το παράνομο τραπεζικό σύστημα «Χαβάλα» το οποίο λειτουργεί με δια ζώσης συναλλαγές, «πιστεύεται ότι οι ύποπτοι έχουν ξεπλύνει πέραν των €200 εκατ. χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο», πρόσθεσε η Europol.

Η Εκπρόσωπος της Europol Κλερ Τζιόρτζ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Μόρισι είναι ένας από τους «σημαντικούς στόχους» της.

Πρόσθεσε πως η σύλληψή του έγινε μετά από μια περίπλοκη διερεύνηση υπό την ηγεσία της ισπανικής πολιτοφυλακής, η οποία συνεργάστηκε με τη βρετανική υπηρεσία κατά του οργανωμένου εγκλήματος (NCA), την ολλανδική Αστυνομία και την Ιρλανδική Garda και την Europol, η οποία είχε τον διεθνή συντονισμό της επιχείρησης.