Στο μικροσκόπιο του Δικηγορικού Συλλόγου 25 δικηγορικά γραφεία για «Χρυσά» διαβατήρια

Συνολικά 25 δικηγορικά γραφεία που είχαν εμπλοκή στην έκδοση χρυσών διαβατηρίων βρίσκονται κάτω από το μικροσκόπιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης, το αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου για την εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, διενεργεί έρευνα με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων και πάει πίσω στο 2007 όταν τέθηκε το πρόγραμμα σε εφαρμογή.

Με βάση τη μελέτη του Δικηγορικού Συλλόγου, από τα περίπου 200 δικηγορικά γραφεία που είχαν εμπλοκή με πολιτογραφήσεις , 10 μεγάλα έχουν κάνει άνω των 50 πολιτογραφήσεων.

Στη λίστα διερεύνησης βρίσκονται η προέλευση των χρημάτων, περιπτώσεις ψευδών και παραπλανητικών δηλώσεων όπως και το άνοιγμα λογαριασμών με διαφορετικά ονόματα.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.