Νέο σκάνδαλο τύπου panama papers με εμπλοκή της Κύπρου

Τα suisse secrets φέρνει στην επιφάνεια το Πρόγραμμα Αναφοράς Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς (OCCRP).

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του το OCCRP στο twitter διέρρευσαν αρχεία 18.000 τραπεζικών λογαριασμών με περιουσιακά στοιχεία αξίας 100+ δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σημειώνει πως το OCCRP και 47 άλλα μέσα ενημέρωσης εργάζονται σε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες στον κόσμο για τον σκιερό κόσμο της ελβετικής τραπεζικής.

To OCCRP αναφέρεται στις δεσμεύσεις της Credit Suisse για πάταξη παράνομων κεφαλαίων, κάτι όμως τέτοιο δεν έγινε με δεδομένα που διέρρευσαν από την τράπεζα να αποκαλύπτουν ότι εξυπηρετούσε δεκάδες εγκληματίες, δικτάτορες, αξιωματούχους πληροφοριών, κόμματα υπό κυρώσεις και πολιτικούς παράγοντες με τεράστια περιουσία.

Στο νέο σκάνδαλο εμπλέκεται και η Κύπρος με την αναφορά του δημοσιεύματος να εμπλέκει έναν Κύπριο ατζέντη.

Η πρώτη αναφορά για την Κύπρο έχει να κάνει με τον Πρόεδρο του Καζακστάν, Κασίμ-Τζομάρτ Κεμέλιεβιτς Τοκάγιεφ, ο οποίος με τη βοήθεια ενός Κύπριου ατζέντη που συμμετείχε στη σύσταση των εταιρειών τους ζήτησε από το γραφείο του BVI να αφαιρέσει τους Tokayev από τους μετόχους και να τους αντικαταστήσει με υποψηφίους ή πληρεξούσιους μετόχους που θα απέκρυβαν ουσιαστικά την ιδιοκτησία τους. Το αίτημα ήρθε σε ένα email που διέρρευσε στα Pandora Papers. Οι τρεις εταιρείες Tokayev έκτοτε έκλεισαν.

Αυτή είναι η πρώτη αναφορά για την Κύπρο για το νέο σκάνδαλο καθώς όπως φαίνεται θα ακολουθήσουν και άλλα άρθρα στα οποία θα υπάρχουν περισσότερες αναφορές στην χώρα μας.

Δείτε ΕΔΩ το κεντρικό άρθρο και εδώ το άρθρο με αναφορά στην Κύπρο

Δείτε το teaser του OCCRP για τα suisse secrets:

UPCOMING: Leaked records of 18,000 bank accounts holding assets worth $100+ billion.

OCCRP and 47 other media outlets have been working on one of the world’s largest investigations into the shadowy world of Swiss banking.

It’s called #SuisseSecrets pic.twitter.com/H5DEb81ahQ

— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) February 20, 2022