Τα στοιχεία που κατέχει η OCCRP και η απάντηση που δεν ήρθε ποτέ από Κυβερνώντες

Απάντηση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και του δικηγορικού γραφείου Νίκος Χρ. Αναστασιάδης εξέδωσε χθες η Διεθνής ΜΚΟ OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), που ασχολείται με θέματα οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς.

Ο OCCRP στην ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι ο κ. Αναστασιάδης και το δικηγορικό γραφείο, συμπεριλαμβανομένων όλων των μετόχων, είχαν την ευκαιρία να σχολιάσουν τα στοιχεία εβδομάδες πριν από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ και κανείς δεν το έπραξε.

Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «ο λίβελλος ορίζεται ως ανακριβείς πληροφορίες που δυσφημίζουν ένα άτομο».

Όμως το ρεπορτάζ του που τιτλοφορείται «Τραπεζικά αρχεία συνδέουν τον ΠτΔ με το σκάνδαλο Troika Laundromat» δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς αναφέρεται μόνο σε γεγονότα που υποστηρίζονται από τεκμηριωμένα στοιχεία.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι:

(α) Το δικηγορικό γραφείο ίδρυσε ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και ήταν συνιδιοκτήτης μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013 και μέτοχοι είναι πλέον οι δύο θυγατέρες του.

β) Οι συναλλαγές που διευκολύνθηκαν προέρχονταν από τις εταιρείες Batherm Ventures Limited και Matias Co. Limited, με τις εταιρείες Delco Networks S.A. και Gotland Industrial Inc. να ήταν σημαντικοί παίκτες στην υπόθεση Troika Laundromat,

(γ) Troika Laundromat είναι το οικονομικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή οικονομικών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος χρημάτων και της φοροδιαφυγής, σε πολλές περιπτώσεις για ανώτερα στελέχη της πολιτικής και επιχειρήσεων στη Ρωσία.

δ) Ο κ. Αναστασιάδης ήταν εταίρος στην επιχείρηση το χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκαν αυτές οι συναλλαγές.

(ε) Όλα τα παραπάνω είναι γεγονότα που τεκμηριώνονται στο δημοσίευμα και έρευνες του OCCRP

To Troika Laudromat και οι διαδρομές των χρημάτων

Πλυντήρια (Laudromats), αναφέρει στα δημοσιεύματά του το OCCRP, είναι περίπλοκα συστήματα διακίνησης χρημάτων που επιτρέπουν σε διεφθαρμένους πολιτικούς, μορφές του οργανωμένου εγκλήματος και πλούσιους επιχειρηματίες να επενδύουν κρυφά τα εκατομμύρια που απέκτησαν, να ξεπλένουν χρήματα, να αποφεύγουν φόρους και να εξυπηρετούν τους σκοπούς τους.

Σε ρεπορτάζ του OCCRP σημειώνεται ότι αν το Troika Laudromat αποτελεί πυλώνα του «ξεπλύματος», οι ακρογωνιαίοι λίθοι του είναι τρεις εταιρείες κελύφη με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους: η Brightwell Capital Inc., Gotland Industrial Inc., and Quantus Division Ltd. Η Gotland Industrial Inc. είναι αυτή που σύμφωνα και με τη χθεσινή νέα ανακοίνωση συνδέεται το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ρεπορτάζ του OCCRP, η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις κύριες χώρες όπου μεταφέρθηκε ο μεγαλύτερος όγκος χρημάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι από την Κύπρο διακινήθηκαν €635.722.070.

Στο ρεπορτάζ που σχετίζεται με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη αναφέρεται ότι: «Σύμφωνα με τα τραπεζικά αρχεία (της Ukio Bankas), η νομική εταιρεία (δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης) εκτελούσε πολύπλοκες συμφωνίες που μετέφεραν ρωσικό χρήμα από και σε εταιρείες – βιτρίνες που είχαν δημιουργηθεί ή συνδέονταν με την εταιρεία».

Η Ukio Bankas, σύμφωνα με τα στοιχεία και τους πίνακες του OCCRP, αποτελεί τον πρώτο τραπεζικό οργανισμό σε όγκο συναλλαγών για την υπόθεση Troika Laundromat, που ανέρχονται στα €6,952,117,152.

Άννα Μισιαούλη

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy