Τρεις χιλιάδες πωλήσεις διαβατηρίων σε επενδυτές και μέλη των οικογενειών τους

Το ΥΠΕΣ επιχειρεί να διασκεδάσει τις διεθνείς ανησυχίες για τους ελέγχους

Η Κύπρος πούλησε 2.996 διαβατήρια σε επενδυτές και μέλη των οικογενειών τους κατά την περίοδο 2014 – 2017, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα διαβατήρια παραχωρήθηκαν κυρίως σε επενδυτές από την Ασία, την Ανατολική Ευρώπη, ευρωπαϊκές χώρες και αραβικά κράτη.

Εν τω μεταξύ το Υπουργείο Εσωτερικών εξήγγειλε χθες την πρόθεσή του να προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή οίκων που θα διεξάγουν ενισχυμένο έλεγχο δέουσας επιμέλειας, των επενδυτών που αιτούνται της κυπριακής υπηκοότητας στη βάση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Το Υπουργείο προσανατολίζεται στον διορισμό μέχρι τριών οίκων με συμβόλαια ενός έτους και δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δύο χρόνια, εφόσον το επιλέξει το Υπουργείο.

Η πιο πάνω κίνηση στόχο έχει να διασκεδαστούν οι ανησυχίες διεθνών οργανισμών, οι οποίοι κατηγορούν την Κύπρο για την πώληση διαβατηρίων αλλά και για ξέπλυμα. Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) έβαλε την Κύπρο στη «μαύρη λίστα», ενώ και η Διεθνής Διαφάνεια έστησε τη χώρα μας στον τοίχο, ζητώντας μάλιστα από την ΕΕ να κινήσει «δικαστική διαδικασία».

Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να βάλει οροφή για την παραχώρηση μέχρι 700 υπηκοοτήτων το χρόνο, προκειμένου να διασκεδάσει τις ανησυχίες των διεθνών οργανισμών. Ωστόσο η Διεθνής Διαφάνεια δεν πείστηκε, αφού λίγες μέρες μετά την απόφαση του Υπουργικού κατέθεσε έκθεση στην ΕΕ χαρακτηρίζοντας ως «καλλωπιστικές» τις αλλαγές που προωθεί η Κύπρος.

Επεσήμανε μάλιστα ότι στην απόφαση του Υπουργικού δεν διευκρινίζεται εάν το όριο των 700 υπηκοοτήτων αφορά και τα μέλη των οικογενειών των επενδυτών, προσθέτοντας ότι εάν δεν συμπεριλαμβάνονται το μέτρο είναι άνευ ουσίας, αφού ούτως ή αλλιώς ο υψηλότερος αριθμός κύριων αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε ένα χρόνο είναι 503.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, το 2017 παραχωρήθηκε υπηκοότητα σε 503 επενδυτές και άλλα πρόσθετα 510 διαβατήρια σε μέλη των οικογενειών τους. Επίσης το 2016 παραχωρήθηκε υπηκοότητα σε 443 επενδυτές και άλλα 461 διαβατήρια σε μέλη των οικογενειών τους.

Ακόμη το 2015 παραχωρήθηκε υπηκοότητα σε 337 και 342 μέλη των οικογενειών τους, ενώ το 2014 παραχωρήθηκαν υπηκοότητες σε 214 επενδυτές και σε 186 μέλη των οικογενειών τους.

Τι θα κάνουν οι οίκοι

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι οίκοι οι οποίοι θα διοριστούν θα αναλάβουν να πραγματοποιούν ενισχυμένο έλεγχο δέουσας επιμέλειας, ο οποίος θα περιλαμβάνει επαλήθευση ταυτότητας του αιτητή, ανάλυση ιστορικού της εταιρείας (δομή του τελικού ιδιοκτήτη της εταιρείας, εκπρόσωποι εταιρείας και συνδεδεμένα πρόσωπα κ.λπ.), έλεγχο φήμης του αιτητή, επιχειρηματικές και κοινωνικές πρακτικές του αιτητή, ελέγχους με βάση παγκόσμιους ελέγχους συμμόρφωσης, επαλήθευση πληροφοριών σχετικά με την πηγή εσόδων/πλούτο του αιτητή.

450 στο Μητρώο Παρόχων

Εν τω μεταξύ το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στη δημιουργία «Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος». Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί στο μητρώο περίπου 450 εταιρείες.

Το μητρώο είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και του οργανισμού Invest Cyprus, και περιλαμβάνει τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα όσων δραστηριοποιούνται στο επενδυτικό πρόγραμμα.