Στο μικροσκόπιο της Επ. Κεφαλαιαγοράς τα Panama Papers

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα συνεχίσει να εξετάζει το θέμα των εγγράφων “Panama papers” στο πλαίσιο της εποπτείας της και θα προβαίνει στους δικούς της επιτόπιους ελέγχους με βάση πάντα το βαθμό επικινδυνότητας του κάθε εποπτευόμενου, τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου.

Η κ. Καλογήρου κλήθηκε από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συλλογή στοιχείων από 413 εποπτευόμενους οργανισμούς (ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ), με σκοπό να διαπιστώσει πιθανή επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca ή/και με οποιοδήποτε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα “Panama papers”.

Ειδικότερα, η κ. Καλογήρου είπε στο ΚΥΠΕ ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία που προσκόμισαν ήδη οι εταιρείες για το θέμα των εγγράφων “Panama papers” αλλά παράλληλα και ανεξαρτήτως των απαντήσεων από τις εταιρείες, προβαίνει και στους δικούς της ελέγχους με βάση τα πιο πάνω.

Ανέφερε ότι με βάση το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου που έχει εφαρμοστεί από την Επιτροπή, κάθε χρόνο θα καταρτίζεται το ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων και άλλων ελέγχων που θα διεξαχθούν σύμφωνα πάντα με το προφίλ κινδύνου του κάθε εποπτευόμενου.

Εξήγησε επί του προκειμένου ότι το προφίλ κινδύνου κάθε εποπτευόμενου καθορίζεται από αξιολόγηση μεγάλου αριθμού στοιχείων, όπως είναι μεταξύ άλλων, ο αριθμός των πελατών, η κατηγοριοποίηση του ρίσκου των πελατών και τα ίδια κεφάλαια.

Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στο θέμα των εγγράφων “Panama papers”, “θα ληφθούν υπόψη στους εποπτικούς ελέγχους που έχουν καθοριστεί και, εάν προκύψει ανάγκη, εποπτευόμενοι που δεν συμπεριλαμβάνονται ήδη στο εποπτικό πρόγραμμα θα περιληφθούν για σκοπούς περαιτέρω ελέγχων”, υπογράμμισε η κ. Καλογήρου.

ΚΥΠΕ